Сан-Франциско, 7 июля 2022 г. – Mindrock Capital получила от OFAC однозначное подтверждение того, что американские инвестиционные компании могут принимать средства от любых граждан, лиц или компаний, независимо от их нахождения, при условии, что на них не наложены санкции (не входят в список лиц особых категорий и запрещенных лиц («SDN») и успешно прошли процедуры KYC/AML.

OFAC администрирует и обеспечивает соблюдение экономических и торговых санкций, наложенных правительством США, но не препятствует инвестициям в экономику США
от любых неподсанкционных лиц или организаций, с подтвержденной личностью
и законным происхождением средств.

Контрольно-правовой отдел Mindrock добросовестно соблюдает все юридические
и нормативно-правовые нормы, постоянно отслеживает SDN и другие санкционные списки,
а также статус всех потенциальных и действующих инвесторов, прежде чем разрешить
им инвестировать в какую-либо сделку.

Для юридических лиц Mindrock тщательно отслеживает личность бенефициаров (акционеров) и устанавливает реальную заинтересованную сторону, подтверждает
ее личность и законный источник инвестиционных средств, чтобы гарантировать, что как юридическое лицо, так и бенефициары (имеющие контрольный пакет акций) не входят
в список SDN и могут пройти процедуры KYC/AML.

Пока физические, юридические лица и их бенефициары не входят в санкционный список, для них не существует ограничений на инвестирование в американские SPV Mindrock вне зависимости от их гражданства.

Для любого легитимного инвестора с легитимными средствами нет никаких ограничений для инвестирования в экономику США.